1 月 10 日，對 Silvergate Capital 提起集體訴訟，Silvergate Capital 是Silvergate Bank 和 Silvergate Exchange Network 的運營商。該訴訟已在美國加利福尼亞州南區地方法院提起。
聲稱 Silvergate 違反了 1934 年的證券交易法，該訴訟是代表所有買家提起的2021 年 11 月 9 日至 2023 年 1 月 5 日期間持有 Silvergate 證券。訴訟於 2023 年 1 月 5 日提起。
在訴訟中，被告不僅包括 Silvergate 的首席執行官 Alan Lane，還包括首席財務官 Antonio Martino。
訴訟中的原告表示，Silvergate 的技術未能識別金額超過 425 美元的洗錢實例百萬，這導致該公司可能會受到監管機構的處罰。
此外，被告知道在公司名稱包含嚴重不准確的信息和/或具有欺騙性。
Marcus Aurelius Research 於 11 月 15 日發布的一條推文作為指控該公司是共謀向南美洲的洗錢者轉移 4.25 億美元。
Silvergate 股票價格的大幅下跌可能至少部分是由於推文以及 11 月 17 日發布的 Bear Cave 時事通訊也提到了同樣的問題。
在 Silvergate 發布的新聞聲明中披露該銀行的數字資產存款在 2022 年最後一個季度暴跌 68%，從 119 億美元降至 38 億美元。
訴訟稱集體成員可能至少有數百或數千人，但他們的名字有尚未被發現。 Silvergate 股票在紐約證券交易所上市。最近幾個月，Silvergate 承受的壓力越來越大。
12 月 14 日，針對 Silvergate 在轉讓從 FTX 用戶帳戶向 Alameda Research 的資金。