2023 年 10 月 2 日，原告 Nir Lahav 向北方地方法院提起集體訴訟加利福尼亞州對Binance Holdings Limited、BAM Trading Services Inc、BAM Management US Holdings Inc. 和執行長趙長鵬。該訴訟指控幣安和趙不公平競爭並違反美國證券交易委員會（SEC）法律。原告指控幣安的行為旨在壟斷加密貨幣交易平台市場，損害競爭對手FTX的利益。
該訴訟非常詳細，列舉了多個涉嫌不當行為的實例。它聲稱幣安通過清算其持有的 FTX 實用代幣 FTT 來故意傷害 FTX，然後誤導公眾。該訴訟還指控幣安採取誘餌和轉換策略，稱趙在推特上發布了幣安有意收購FTX 的消息，但一天后撤回了該聲明，導致市場不穩定。
社群媒體的角色
訴訟的核心是趙於2022 年11 月6 日發布的推文。在這些推文中，趙宣布清算幣安所持 FTT 股份。根據訴訟稱，這條推文具有誤導性，因為幣安在前一天已經清算了其持有的 FTT 資產。據稱，這條推文導致 FTT 價格在 24 小時內下跌 14%，造成了嚴重的市場混亂。
Zhao 隨後發布的有關幣安有意收購FTX 的推文，但一天后又撤回了，該推文也被刪除審查。原告聲稱，這些行為是精心策劃的，旨在損害 FTX 並導致其“倉促且前所未有的崩潰”，影響了數千名交易者和投資者。
SEC 的監管架構
該訴訟深入探討了 SEC 在監管加密貨幣交易平台方面的作用。它認為SEC 對證券的廣泛定義是故意設計的，以捕捉新的金融工具，包括加密貨幣。該訴訟引用了豪伊測試（Howey Test），這是一種用於確定證券構成的法律標準，作為對幣安提出指控的基礎。
原告正在尋求金錢賠償、法庭費用以及沒收非法所得。該訴訟稱，可能有數千名集體成員受到幣安行為的影響。 Binance 和 FTX 目前都受到 SEC 的行動，這為案件增加了另一層複雜性。如果這些指控得到證實，可能會為加密貨幣交易所的監管方式開創先例，並有可能重塑該行業的競爭格局。