在一項新提出的集體訴訟中，Silvergate Bank 及其首席執行官 Alan Lane 被指控“協助和教唆”一項“由 Sam Bankman-Fried (SBF) 策劃的數十億美元欺詐計劃”以及 Sam Bankman 的兩個實體， Fried 的 FTX 和 Alameda Research。這一指控是在“由 Sam Bankman-Fried (SBF) 精心策劃的數十億美元欺詐計劃”的背景下提出的。2019 年 2 月 14 日，代表舊金山 FTX 用戶的律師向美國加利福尼亞州北區地方法院提交了一項擬議的集體訴訟，該用戶在交易所退出後凍結了價值約 20,000 美元的加密貨幣前一年的生意。原告 Soham Bhatia 聲稱 Silvergate Bank、其母公司 Silvergate Capital Corporation 和首席執行官 Alan Lane 知道 Alameda Research 使用 FTX 客戶資金的情況，她指責他們向客戶隱瞞“FTX 的真實性質”。 Bhatia 正在起訴 Silvergate Bank、Silvergate Capital Corporation 和首席執行官 Alan Lane。根據訴訟，“在所有相關時間，Silvergate、Bankman-Fried 和 Lane 都是對方的同謀”，並補充如下：“訴訟指控 Silvergate 和 Lane 協助、教唆、鼓勵和實質性地協助 Bankman-Fried 共同對原告和集體實施欺詐計劃。”“通過協助、教唆、鼓勵和實質性協助上述不當行為、不作為和其他不當行為，被告在意識到自己的不當行為的情況下行事，並意識到他們的行為將大大有助於實現其非法設計，”訴狀稱. “此外，被告在知道他們的行為將大大有助於實現其非法設計的情況下採取行動。”該訴訟要求提供各種補救措施，包括損害賠償、賠償和按比例分享被告的收入，具體數額將在審判期間決定。但是，該投訴尚未被地方法院證明為集體訴訟，這是案件繼續進行之前必須完成的重要步驟。最近針對 Silvergate 的潛在法律訴訟是過去兩個月針對該公司提起的另一項集體訴訟。原告 Joewy Gonzalez 於 12 月 14 日在美國加利福尼亞州南區地方法院對 Silvergate 提起了類似的集體訴訟，指控 Silvergate 涉嫌通過協助和教唆加密貨幣交易所參與“進一步 FTX 的投資欺詐”。將 FTX 用戶存款存入阿拉米達的銀行賬戶。 Gonzalez 的訴訟稱，Silvergate 通過將 FT 置於“進一步 FTX 的投資欺詐”的角色1 月 10 日，針對 Silvergate Capital Corporation 的集體訴訟被提交給美國加利福尼亞州南區地方法院，指控 Silvergate 的平台未能發現涉及南美洗錢者的“金額超過 4.25 億美元”的洗錢事件。該訴訟是針對 Silvergate Capital Corporation 提起的。已經有針對性質相似的其他企業的指控。算法交易公司 Statistica Capital 已對總部位於紐約的 Signature Bank 銀行提起集體訴訟，稱 Signature Bank“確實知道並大力支持現在臭名昭著的 FTX 騙局”。該案件於上週的 2 月 6 日提交。該報告在其書面文件中表示，“特別是，Signature 知道並能夠在其專有的基於區塊鏈的支付網絡 Signet 中混合 FTX 客戶資金。”