商品期貨交易委員會 (CFTC) 對加密貨幣交易所 Debiex 提出指控,指控其存在浪漫騙局這導致挪用230 萬美元。 CFTC 向美國亞利桑那州地方法院提起訴訟,指控 Debiex 和個人 Zhāng Chéng Yáng 從事名為「屠宰生豬」的詐欺活動,以欺騙投資者。
根據CFTC 的說法,從2022 年3 月起,Debiex 的高階主管和/或經理據稱培養了友好或浪漫的關係與潛在客戶的關係。據報道,他們透過撒謊來獲得這些人的信任,然後鼓勵他們在 Debiex 開設交易帳戶並為其提供資金。該計劃旨在向客戶保證他們的資金將投資於加密貨幣。然而,美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控這些資金被挪用以謀取個人利益。
儘管在兩年內僅確認了5 名受害者,但監管機構聲稱超過200 萬美元的損失透過這個計劃被盜。此案突顯了加密貨幣領域愛情詐騙的成長趨勢,詐騙者利用數位資產的誘惑對受害者進行經濟剝削。此類詐騙一直在增加,美國因加密貨幣相關詐欺而報告的損失大幅增加。光是2022 年,就有超過46,000 人報告在加密貨幣相關詐欺中蒙受損失,從2021 年的9.07 億美元增加到2022 年的25.7 億美元,增幅高達183%。 p>
這事件在加密貨幣交易所領域並非孤例。 2023 年 5 月,幣安面臨一名德州女性的指控,該女子聲稱她被她在 Tinder 上認識的一名男子騙走了 800 萬美元。該女子辯稱,幣安應該承擔責任,因為它向詐騙者提供了兌換服務,儘管美國法官後來裁定,沒有證據表明幣安參與了盜竊。
Debiex 案例對於參與加密貨幣平台的個人來說是一個警示故事,尤其是在情人節臨近之際,浪漫騙局通常會加劇的時期。 CFTC 針對 Debiex 的行動強調了在數位資產領域保持警惕的必要性,線上約會和投資的融合可能為詐欺創造成熟的機會。