2023 年 11 月 21 日，美國司法部宣布重大打擊網路犯罪活動，查獲近 9 美元來自國際詐騙組織的100 萬美元Tether（USDT）。該組織參與實施浪漫騙局和加密貨幣信心騙局，臭名昭著的「屠豬」。
此詐騙網絡針對美國各地 70 多名受害者，透過非現有的交易平台。代理助理總檢察長妮可·阿根蒂耶里表示，這項行動旨在欺騙普通投資者，使他們蒙受重大經濟損失。美國特勤局對加密貨幣交易的徹底分析和追蹤有助於識別和扣押詐欺資金。這些資金很快就透過多個加密貨幣地址進行洗錢，並在各種數位貨幣之間進行交換，這種策略被稱為「跳鏈」。
這次成功扣押是司法部和美國特勤局共同努力的結果。美國檢察官 Ismail J. Ramsey 強調，該部門致力於為詐欺受害者伸張正義，特別是在矽谷等著名的加密貨幣中心。美國海軍陸戰隊舊金山外地辦事處特別負責人肖恩‧布拉德斯特里特重申該機構致力於保護美國公民的財務安全。
美國海軍陸戰隊舊金山辦事處牽頭調查，審判律師喬治亞娜·麥克唐納(Georgiana MacDonald ) 和助理美國檢察官克里斯·卡爾察斯(Chris Kaltsas) 負責調查蓋倫·菲利普斯 (Galen Phillips) 負責管理此案和相關沒收行動。此外，Tether 在轉移被扣押資產方面的合作得到了該部門的認可。
鼓勵加密貨幣詐騙的受害者向 FBI 網路犯罪投訴中心 (IC3) 和聯邦貿易委員會( FTC) 消費者哨兵網路。
此次查獲是美國當局打擊加密貨幣相關詐欺和犯罪的更廣泛努力的一部分。美國政府先前曾展示過在類似情況下追回非法資金的能力，例如在2020 年扣押了約7 萬枚與絲綢之路相關的比特幣。21.co 10 月的一份報告顯示，美國政府持有超過50 億美元的被扣押資金。加密貨幣資產。
司法部最近扣押了900 萬美元的Tether，這突顯了美國政府打擊網路犯罪的持續承諾金融詐欺和保護投資者。此案例警示了加密貨幣投資的相關風險以及在數位金融領域保持警惕的重要性。