區塊鏈分析公司 Chainaanalysis 專注於東南亞加密貨幣和人口販運的嚴峻關係通過其最近的分析。 Chainaanalysis 在一份綜合報告中詳細介紹了「殺豬」詐騙團夥如何在無法無天的地區運作，利用浪漫詐騙的受害者和被迫實施這些犯罪的被販運者。
該報告題為「東南亞「殺豬」化合物的鏈上足跡：人口販運、贖金和數億人被騙”，深入探討了這些犯罪組織的運作。它強調，根據 FBI 的 IC3 報告，2022 年浪漫詐騙造成的損失高達 7 億美元，各種類型的加密投資詐騙造成了近 25 億美元的損失。
這些「殺豬」騙局，這個名詞源自於在詐欺之前「養肥」受害者的策略提取資金通常是從社交媒體或簡訊上的浪漫示好開始的。受害者受到愛情或陪伴承諾的誘惑，最終被說服投資於詐欺計劃。這些詐騙不僅對金融安全構成威脅，也構成了重大的人權問題。許多騙局實施者本身就是受害者，被販運並被迫在大型建築群（例如緬甸妙瓦底臭名昭著的 KK 公園）中在不人道的條件下工作。
Chainaanalysis 揭示了將向被販運者支付的贖金與被販運者的收益聯繫起來的複雜交易網。浪漫騙局。該報告包括 KK Park 的案例研究，揭示了兩個贖金地址如何連接到已知的詐騙錢包，表明了這些區域內的運營規模。
加密貨幣社區正在應對這場危機，Tether 和 OKX 等組織採取了重大干預措施，協助凍結與人口販運有關的資產。此外，美國司法部與這些加密貨幣平台之間的合作導致大量扣押與這些犯罪相關的資產。
取締這些行動的努力正在進行中，全球執法機構也在加緊努力。 2023 年底，由韓國牽頭的國際刑警組織行動逮捕了 3,500 名網路犯罪分子，並沒收了 3 億美元的資產，其中包括大量加密貨幣。
Chainaanalysis 呼籲加密貨幣行業提高警惕，敦促企業主動識別和報告可疑活動給當局。加密貨幣與犯罪的交叉點闡明了區塊鏈公司、金融機構和執法機構之間強有力的監管和合作的必要性。