聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC) 的報告，標題為「賭場、洗錢、地下活動」 2024 年1 月發布的《東亞和東南亞的銀行業與跨國有組織犯罪：隱藏且加速的威脅》揭示了非法經濟體（尤其是東亞和東南亞）濫用加密貨幣和技術創新的複雜且令人擔憂的情況。
主要發現
有組織犯罪的轉變：東南亞的跨國組織犯罪發生了重大演變，特別是在合成毒品和其他商品的跨境販運有所增長。有組織的犯罪集團採用了技術，導致該地區的犯罪環境發生了革命性的變化。
線上賭場和網路詐騙的興起：COVID-19 大流行助長了線上賭場和網路詐騙的激增整個東南亞，尤其是湄公河地區。進行許多此類行動的有組織犯罪團夥利用了資料探勘、區塊鏈技術和日益生成的人工智慧，使執法工作變得更加複雜。
地下銀行和洗錢：該報告強調了賭場和中介人在地下銀行和洗錢活動中的不可或缺的角色。洗錢基礎設施。其中包括套現套現、賭博客串通、中介融資、濫用賭場VIP現金帳戶等多種方式。
加密貨幣滲透到非法活動中：有組織的犯罪集團越來越多地將加密貨幣納入其非法博彩業務。這包括使用專門從事地下 USDT（法定貨幣兌換）的複雜高速洗錢「車隊」團隊。
監控和監管：加密貨幣的崛起-線上賭博平台的一體化營運、積分運行集團以及複雜性給當局帶來了重大挑戰。交易的匿名性以及線上賭博行業缺乏足夠的合規人員，導致資金來源難以追蹤和核實。
生成式AI 和Deepfake 詐欺：人們越來越擔心生成式AI 和Deepfake 等先進技術的使用用於網路詐欺計劃。這些技術使詐騙者能夠創建高度逼真的圖像和聲音，從而導致複雜的投資欺詐和其他惡意活動。
政策和執行建議：報告建議制定國家行動計劃和區域戰略來解決這些問題挑戰。它強調需要修訂與洗錢、資產沒收和賭場管理相關的立法。此外，它還建議建立一個區域性機構間論壇來共享資訊和情報，提高數位取證能力，並強制賭場提交可疑交易報告（STR）。
結論
該報告強調了數位時代有組織犯罪日益複雜，並強調需要更強有力的監管框架以及國際合作來應對這些不斷變化的威脅。