領先的區塊鏈分析公司 Bitrace 公佈了突顯東南亞非法加密貨幣活動規模的數據。這些見解挑戰了主流媒體的敘述，為該地區的加密貨幣格局提供了更詳細的視角。
加密貨幣以其匿名性、去中心化和無國界能力而聞名，受到東南部犯罪集團的青睞亞洲。他們的參與涉及一系列活動，從在線賭博和欺詐到洗錢。數字貨幣的這些獨特屬性使得非法操作更加隱蔽，使得非法資金得以快速流動。
Tether (USDT) 是一種與美元掛鉤的穩定幣，在這些領域中脫穎而出，成為主要貨幣非法經營。 Bitrace 的調查結果表明，2022 年，其管轄範圍內涉及非法賭博活動的金額高達 1150 億美元。
深入了解這筆巨額資金的流向，3,716億美元流入在線賭博，6,978億美元流入在線賭博USDT 被指定用於洗錢，與欺詐計劃相關的數字相對較小，不到 46 億 USDT。
這種非法 USDT 流動的影響延伸到了各種交易平台。僅 2022 年，交易平台賬戶就因這些活動流入了超過 146 億美元。雖然主要平台無意中處理了這些交易的很大一部分，但東南亞非法加密貨幣運營商和賭徒（主要是中國人）對某些交易所有明顯的偏好。
然而，在這些挑戰中，區塊鏈賬本的透明性成為了燈塔。 Bitrace 的團隊配備了廣泛的地址標籤和開源情報，可以有效追踪與非法加密活動相關的資金。
總而言之，隨著加密貨幣與非法活動的聯繫不斷受到審查，打擊加密貨幣勢在必行打擊非法使用加密貨幣和穩定幣，特別是 USDT。