報告顯示，在索非亞的加密貨幣貸款機構 Nexo 的辦公室執行搜查令後，在保加利亞首都，四人被指控犯有刑事罪並被帶到有關當局面前。
在彭博社 1 月 13 日公開的一份報告中，保加利亞警方據稱指控保加利亞的四個人是有組織犯罪企業的創始人。該組織被指控參與犯罪活動，包括洗錢和無照經營銀行業務。
作為調查的結果，國家警察局沒收了一些貴重物品，如報導指出。這些資產包括現金、計算機和幾種加密貨幣。
Nexo 在 1 月 12 日突擊搜查後接受采訪時表示，檢方採取的行動是屬於“先踢，後問”的那種。
報導稱，該公司想提起訴訟，要求賠償因執法。據說該公司表示，當局沒有向 Nexo 員工表明身份，也沒有向 Nexo 員工提供搜查令。目前尚不清楚被拘留者是誰，也不知道這些人在被捕前可能在 Nexo 擔任過什麼職責。這些人被捕的原因也不得而知。超過 600 人稱這家位於保加利亞索非亞的貸款公司為他們的工作地點。
Nexo 是一個投資平台，於 2018 年推出，使用戶能夠以比特幣借錢，同時也允許他們持有自己的加密貨幣。
雖然該公司在英國、瑞士和保加利亞設有辦事處，但據傳它不會由於存在與保加利亞政府發生法律糾紛的風險，向保加利亞居民提供服務。這是因為該公司在英國、瑞士和保加利亞設有分支機構。
12 月，Nexo 發表聲明稱計劃逐步從美國移除其服務。該公司將未來缺乏明確且符合監管要求的路線作為做出這一決定的理由。