彼得‧坎博林他Systematic Alpha Management LLC (SAM) 前執行長因參與欺詐性「擇優挑選」計劃而被判刑涉及加密貨幣期貨合約。
2023 年 4 月，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控 Kambolin 和 SAM 執行一項計劃這涉及將有利可圖的加密貨幣期貨交易分配給他們的內部帳戶，同時將損失或利潤較低的交易分配給他們的客戶。此案凸顯了監管機構對加密貨幣交易領域的做法日益嚴格的審查。
Kambolin，一名 48 歲的美國俄羅斯公民，於 2023 年 10 月 11 日認罪，串謀進行商品詐欺。他被發現將有利可圖的期貨交易欺詐性地分配到他的個人帳戶，而他的投資者卻蒙受了損失。這種不當行為發生在2019 年1 月至2021 年11 月期間，在此期間，Kambolin 將其公司宣傳為專門從事期貨合約演算法交易策略的平台。
對投資人的虛假陳述是本案的關鍵面向。 Kambolin 讓他的客戶相信 SAM 主要專注於交易加密貨幣和外匯期貨合約。然而，他近一半的交易活動是股指期貨，而他向投資人隱瞞了這一事實。這種欺騙不僅剝奪了投資者有利可圖的交易，也削弱了他們對大宗商品市場的信心。
Kambolin 的行為將承擔嚴重的法律後果。他被判處兩年監禁，隨後居家監禁 18 個月，並被命令沒收約 160 萬美元。此案強調了美國司法部對起訴金融市場不當行為的承諾，特別是那些涉及加密貨幣等新興技術的行為。
此案例鮮明地提醒人們，新興且經常波動的加密貨幣市場存在風險。它說明了監管監督對於保護投資者免受詐欺計劃和維護金融市場完整性的重要性。 Kambolin 實施的挑選計劃對加密貨幣領域的投資者和運營商來說都是一個警示。