Peter Kambolin，邁阿密投資公司 Systematic Alpha Management LLC (SAM) 的前首席執行官，如美國司法部宣布的那樣，於2023 年10 月11 日承認涉及加密貨幣期貨合約的欺詐計劃（DOJ）於10 月12 日。這標誌著一個具有里程碑意義的案件這是針對商品交易顧問和商品池業者的首例刑事指控，罪名是參與加密貨幣期貨合約的「擇優」計畫。
Kambolin，一名居住在佛羅裡達州陽光島海灘的 48 歲美俄公民，已被處決在該計劃中，他不誠實地將有利可圖的期貨交易分配到他的個人帳戶，使他的投資者蒙受損失。盜用交易發生在 2019 年 1 月至 2021 年 11 月期間，在此期間，Kambolin 將其公司宣傳為提供期貨合約演算法交易策略的平台。
向投資者提出虛假陳述
投資者被誤導認為 SAM 專注於交易加密貨幣期貨和外匯期貨合約。然而，Kambolin 在每個池中的交易實際上有近 50% 與股指期貨合約相關。這種虛假陳述剝奪了美國和海外投資者的獲利交易，削弱了他們對大宗商品市場的信心。
Kambolin 進一步利用此詐騙計畫的收益來支付個人開支，例如海濱租金公寓。此外，他還將部分資金轉移到其同謀在白俄羅斯和多明尼加控制的外國銀行帳戶。
法律訴訟與影響
這些詐欺活動引發了法律訴訟，Kambolin 現在面臨最高五年監禁的處罰。儘管宣判日期尚未確定，但該案顯示司法部致力於利用數據分析起訴金融市場不當行為。美國司法部與聯邦存款保險公司監察長辦公室(FDIC-OIG) 和商品期貨交易委員會一起，致力於透過追究像坎博林這樣的個人的欺詐行為責任來恢復投資者的信任。
此案由刑事部門欺詐科的初審律師 Matt Kahn 與 FDIC-OIG 一起起訴調查。在此之前，商品期貨交易委員會已對 Kambolin 和 SAM 提起訴訟，揭露了其非法活動。