關鍵重點
* Marco Ruiz Ochoa 在美國地方法院承認共謀實施電匯詐欺罪。
* IcomTech 成立於2018 年，虛假承諾保證加密貨幣投資的每日回報。
* 該計劃涉及奢華的活動和促銷策略來引誘受害者。
認罪
IcomTech 前執行長 Marco Ruiz Ochoa 承認共謀電匯詐欺罪2023 年9 月27日，美國地區法官Jennifer L. Rochon 受審。這項消息是由紐約南區聯邦檢察官達米安威廉斯宣布的。奧喬亞的認罪是對IcomTech 更廣泛調查的一部分，IcomTech 是一個大規模加密貨幣龐氏騙局，透過承諾保證加密貨幣投資的每日回報來欺騙投資者。
該計劃的運作
IcomTech 最初由 David Carmona 於 2018 年創立，Ochoa 擔任執行長直至 2019 年。該公司謊稱從事加密貨幣挖礦和交易，向投資者承諾高額回報。事實上，該公司並未從事任何此類活動。新投資者的資金被用來支付老投資者的費用，並為發起人（包括奧喬亞及其共同被告大衛·卡莫納、胡安·阿雷利亞諾、摩西·瓦爾迪茲和大衛布倫德）個人致富。
促銷策略
包括 Ochoa 在內的 IcomTech 發起人在美國和國際各地廣泛旅行，舉辦旨在以吸引更多投資者。這些活動通常以豪華汽車和服裝為特色，給人一種合法成功的印象。儘管節日氣氛濃厚，但大多數投資者卻無法提取所謂的利潤，最終損失了全部投資。
受害者抱怨和崩潰
早在2018年8月，投資人就面臨從線上入口網站提領資金的困難。當投訴出現時，IcomTech 發起人提供了專有的加密代幣，稱為“Icoms”，聲稱它們最終將具有巨大的價值。這些代幣最終變得毫無價值，導致受害者進一步遭受經濟損失。到 2019 年底，IcomTech 停止付款並倒閉。
法律後果
奧喬亞，35 歲，來自新罕布什爾州納舒厄，目前面臨最高 20 年監禁。他在該計劃中的角色。此案由該辦公室的洗錢和跨國犯罪企業部門在美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會的協助下處理。
相關活動
就在 Marco Ruiz Ochoa 在 IcomTech 案件中認罪的前一天，聯合創始人 Pablo Renato Rodriguez AirBit俱樂部的成員因類似的加密貨幣傳銷計劃被判處12 年監禁。美國檢察官達米安威廉斯 (Damian Williams) 宣布，羅德里格斯及其共同被告被命令沒收約 1 億美元的資產。這項判決提醒人們，加密貨幣詐騙問題反覆出現，共同被告將於 2023 年 10 月初等待判決。