2023年7月18日，中國當局在山西省晉城市清水縣成功破解了一筆錢款涉及使用加密貨幣 Tether（USDT）的洗錢案件。此次行動共抓獲犯罪嫌疑人21名，繳獲手機40多部，收繳現金及USDT價值超100萬元。
調查於 2023 年 4 月 1 日開始，當時當地警方發現其銀行賬戶出現異常資金流動清水縣龍港鎮居民。該賬戶持有人名叫趙，涉嫌參與“跑分”洗錢計劃。經進一步調查，這是一起利用USDT進行洗錢詐騙的案件。
該案橫跨廣西、江西、河南、安徽等四省六市，涉及復雜的個人網絡。對此，清水警方集結了50餘名警力，組成3個抓捕組，分赴各地開展行動。經過警方的不斷努力，成功抓獲涉案21名犯罪嫌疑人，查獲現金及USDT價值超100萬元。
經審訊，21名犯罪嫌疑人承認使用USDT為網絡犯罪分子洗錢。調查顯示，自2021年10月以來，周某一直組織場外USDT交易團，通過微信群、跑分平台低價買入USDT，高價賣出。該方案幫助網絡犯罪分子進行USDT與人民幣之間的支付結算，賺取非法利潤。該犯罪團伙幫助網絡犯罪分子結算款項超過5480萬美元，折合人民幣約3.8億元。
所謂“跑分”是一種利用銀行卡、POS等洗錢手段機器、微信或支付寶支付二維碼、加密貨幣賬戶代收資金並轉入指定賬戶，賺取佣金。 USDT是國外公司發行的基於區塊鏈的加密貨幣，因其便捷性和匿名性成為跑分平台的首選。
截至目前，該案21名犯罪嫌疑人已全部被依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步調查中。
使用加密貨幣和 USDT 等穩定幣進行洗錢並不罕見。 2022年12月，內蒙古通遼市公安局成功搗毀一個利用區塊鏈技術用USDT兌換加密貨幣、洗錢的重大犯罪團伙。此次行動共抓獲犯罪嫌疑人63名，搗毀洗錢“跑點”窩點10餘個，沒收違法所得約1.3億元。該團伙洗錢總額達到驚人的120億元。
這些案例凸顯了人們對濫用加密貨幣進行非法活動的日益擔憂。儘管區塊鏈技術和加密貨幣具有潛在的好處，但它們的匿名性和缺乏監管使它們成為洗錢和其他犯罪活動的有吸引力的工具。