美國司法部指控 Irina Dilkinska，欺詐性加密貨幣計劃 OneCoin 的前高管，電匯欺詐和串謀洗錢。從保加利亞被引渡的迪爾金斯卡 (Dilkinska) 現在面臨最高 40 年的監禁，罪名是她涉嫌協助清洗 OneCoin 超過 4 億美元的收益。
OneCoin 是一種加密貨幣方案，被指控為龐氏騙局和欺詐操作。該計劃由 Ruja Ignatova 於 2014 年創立，她後來因參與該計劃而被美國政府起訴。 Ignatova 目前是一名逃犯，她的兄弟 Konstantin Ignatov 已承認他在該計劃中所扮演的角色。
Dilkinska 是 OneCoin 的前法律與合規主管，被指控協助清洗 OneCoin 的收益。據司法部稱，據稱迪爾金斯卡在聽到同謀被捕後銷毀了定罪證據並發送了定罪信息。每項電匯欺詐和串謀洗錢罪名最高可判處 20 年監禁。
OneCoin 計劃被指控欺詐投資者數十億美元，美國政府一直在積極打擊對參與該計劃的人採取法律行動。該計劃的運作方式是說服投資者購買 OneCoin 代幣，然後在 OneCoin 交易所進行交易。然而，交易所被發現存在欺詐行為，代幣一文不值。
OneCoin 計劃已成為全球眾多調查和法律訴訟的主題。除了對 Dilkinska 和 Ignatova 的指控外，其他幾個人也因與該計劃有關而被起訴。美國政府還查封了與該計劃有關的數百萬美元資產和銀行賬戶。
針對 Dilkinska 的案件是美國政府致力於追查那些參與欺詐性加密貨幣計劃的人的另一個例子。近年來，政府一直在加大監管加密貨幣行業和打擊欺詐計劃的力度。司法部創建了一個加密貨幣執法框架，以幫助檢察官識別和調查與加密貨幣相關的犯罪。
總而言之，對 Dilkinska 的指控凸顯了針對維卡幣計劃參與者的持續法律行動。迪爾金斯卡 (Dilkinska) 因協助洗錢 OneCoin 的收益而面臨最高 40 年的監禁。此案是美國政府打擊欺詐性加密貨幣計劃和規範加密貨幣行業的又一例證。