加密公司 Bitzlato 是“重大全球加密貨幣執法行動”的目標美國司法部。該行動還導致該公司的創始人 Anatoly Legkodymov 被捕。
美國司法部副部長 Lisa Monaco 於 1 月 18 日宣布執行已與法國協調對 Bizlato 採取行動。這些行動包括沒收 Bizlato 的網站，並將該公司標記為與俄羅斯非法金融有關的“主要洗錢問題”。
根據摩納哥、美國司法部、美國財政部和法國執法部門合作對 Bitzlato 提起法律訴訟，理由是 Bitzlato 涉嫌“從事傳輸和傳輸非法資金且未能滿足美國監管保障措施的匯款業務”。換言之，Bitzlato 涉嫌轉移和轉移非法資金。
居住在中國的俄羅斯公民 Legkodymov 於 1 月 17 日在邁阿密被 FBI 特工拘留作為對 Bitzlato 活動調查的一部分。
美國佛羅里達州南區地方法院將對他進行傳訊。
美國當局表示，對 Bitzlato 的刑事指控是基於該公司是洗錢活動Hydra 暗網市場的“重要金融資源”，允許用戶洗錢，包括從勒索軟件攻擊中獲得的資金：“Hydra Market 用戶直接或通過中介與 Bitzlato 交換了超過 7 億美元的加密貨幣，直到 Hydra Market 關閉2022 年 4 月被美國和德國執法部門擊落。
此外，Bitzlato 從惡意軟件的收入中獲得超過 1500 萬美元。"
執法行動包括整個歐洲和美國的共同努力，沒收了 Bitzlato 的很大一部分資源，包括作為公司的服務器，以及將公司的創建者拘留。
自 2021 年 10 月國家加密貨幣執法小組成立以來針對交易所的“最實質性執法行動” ，根據摩納哥的說法，他將此案稱為“最重要的執法工作”。
司法部刑事司助理檢察長 Kenneth Polite 表示，美國當局“剛剛開始”打擊類似的為洗錢提供便利的企業。
摩納哥向“來自熱帶島嶼、 “儘管事實上沒有官方明確評論當前針對加密貨幣交易所 FTX 及其前首席執行官 Sam Bankman-Fried 的起訴。