Coinbase Global Inc. 前產品經理 Ishan Wahi 已對兩項指控認罪在這起被檢方稱為美國第一起使用比特幣的內幕交易案的案件中串謀進行電匯欺詐。
根據路透社 2 月 7 日發表的一篇報導，當局指稱 Wahi 給敏感給他的兄弟 Nikhil 和朋友 Sameer Ramani 的信息，包括即將發布的 Coinbase 客戶將能夠交易的新數字資產的公告。該公告導致資產價值隨後增加，這使得 Nikhil 和 Sameer Raman 有可能創造至少 150 萬美元的非法利潤。 Nikhil Wahi 和 Ramani 被指控在 Coinbase 發出通知之前利用以太坊區塊鏈錢包購買數字資產並從事交易。
Ishan Wahi 於 2 月 7 日在曼哈頓聯邦法院的聽證會上承認他認識 Sameer Ramani 和 Nikhil Wahi 會使用這些信息來做出交易選擇。聽證會在聯邦法院舉行。他繼續說，“挪用和傳播 Coinbase 的財產是不恰當的。”
Ishan Wahi 與檢方達成協議，他將被判入獄 36 至 47 個月以換取他的認罪。確定他的刑期的聽證會日期定在 5 月 10 日。據報導，Coinbase 向當局提供了一家公司對該交易進行的內部調查的結果。
由於 Nikhil Wahi 從他的非法行為中獲利約 90 萬美元，美國檢察官建議他服刑監禁十至十六個月不等。之所以提出此建議，是因為他從事非法活動。然而，他的辯護律師提出了另一種判決，認為該男子的行為動機是為了償還他父母為他的大學學位投入的錢，而且該男子沒有犯下任何其他罪行的歷史。