Coinbase Global Inc. 前产品经理 Ishan Wahi 承认了两项共谋实施电汇欺诈的罪名，美国检察官将其列为第一起涉及加密的内幕交易案。
前 Coinbase 经理在内幕交易案中认罪 https://t.co/i6fG3c3wHc pic.twitter.com/zKfjqnNpzT
——路透社 (@Reuters) 2023 年 2 月 7 日
据路透社报道，检察官声称 Wahi 向他的兄弟 Nikhil 和朋友 Sameer Ramani 泄露了私人信息，内容涉及 Coinbase 即将发布的新数字资产，用户可以使用这些资产进行交易。 该公告后来导致资产价值上涨，使 Nikhil 和 Sameer Raman 获得至少 150 万美元的非法收益。 Nikhil Wahi 和 Ramani 被控在 Coinbase 公告之前使用以太坊 (ETH)区块链钱包获取数字资产和进行交易。
“我知道 Sameer Ramani 和 Nikhil Wahi 会利用这些信息做出交易决定，”Ishan Wahi 在周二曼哈顿联邦法院的听证会上承认。 “挪用和传播 Coinbase 的财产是错误的，”他补充说。
作为认罪协议的一部分，Ishan Wahi 同意被判处 36 至 47 个月的监禁。 他的量刑听证会定于 5 月 10 日举行。他的兄弟 Nikhil Wahi 已经认罪并被判入狱 10 个月，而 Ramani 仍然在逃。 据报道，Coinbase 与检察官分享了对交易进行内部调查的结果。
1 月 10 日，Cointelegraph 报道称，Ishan Wahi 的兄弟 Nikhil Wahi 因电汇欺诈共谋罪被判处 10 个月监禁。 Nikhil Wahi 于 9 月承认根据从其兄弟 Ishan Wahi 处获得的机密信息发起交易。
在尼基尔·瓦希的案件中，美国检察官提议判处 10 至 16 个月不等的监禁，因为他从非法活动中获利近 90 万美元。 然而，他的辩护律师提出了另一种结果，认为他犯罪的动机是为了报答父母的大学教育，而且他之前没有犯罪记录。