主持起訴 FTX 前首席執行官 Sam Bankman 的聯邦法院-弗里德已下令披露替代起訴書。這份起訴書包含 12 項單獨的刑事犯罪。
在提交給美國紐約南區地方法院的替代起訴書中2 月 22 日，美國檢察官 Damian Williams 稱，Bankman-Fried 在涉及 FTX 和 Alameda 的案件中的行為足以對他提出 12 項指控。根據起訴書，其中包括八項與串謀欺詐有關的指控，以及電匯欺詐和證券欺詐各四項指控。
對 Bankman-Fried 的替代起訴書提到了一項串謀實施銀行欺詐的額外指控，並打破了個人與他在 FTX 和 Alameda 的涉嫌行為有關的電匯欺詐指控。 12 月 13 日宣布的對 Bankman-Fried 的初步起訴包括八項類似指控。然而，替代起訴書包括九項指控。當時，檢察官還在其指控中列出了共謀實施商品欺詐的罪名，這似乎包括在與 FTX 的“衍生品買賣”相關的替代起訴書中。這筆罪名似乎包含在與“買賣衍生品”有關的起訴書中。
起訴書稱，Bankman-Fried 在開設銀行賬戶並試圖獲得用戶存款：“[Bankman-Fried 和其他人] 向金融機構謊稱該賬戶將用於交易和做市，即使他知道該賬戶將用於接收和傳輸客戶資金加密貨幣交易所，以及此後，使用該賬戶接收和傳輸與加密貨幣操作相關的客戶資金
關於非法政治捐款的指控，該文件稱，SBF 和其他人提出了 300 多筆通過“稻草捐助”或企業資助，提供價值“數千萬美元”的捐款。根據美國檢察官的指控，班克曼-弗里德能夠“逃避聯邦選舉委員會對個人捐款的捐款限制”。這些限制通常設置為 100 美元。
根據該文件，“雖然 Alameda 的人員通常監控對高管的貸款，但向 Bankman-在 2022 年中期選舉之前的幾個月裡，阿拉米達內部監控電子表格中沒有記錄油炸。” “相反，阿拉米達內部電子表格顯示有近 1 億美元的政治捐款，”儘管 FEC 記錄顯示阿拉米達沒有為 2022 年中期選舉向候選人或政治行動委員會 (PAC) 提供任何政治捐款。
自去年 12 月的保釋聽證會以來，他的父母同意拿出他們的股權作為 Bankman 的 2.5 億美元 Fried 債券的一部分，FTX 的前首席執行官主要被限制在他父母在加利福尼亞的家中。聽證會在加利福尼亞舉行。研究科學家安德烈亞斯·帕普克 (Andreas Paepcke) 和斯坦福大學法學院前院長拉里·克萊默 (Larry Kramer) 都簽署了保釋金，分別為弗里德的 Bankman 保釋金，保釋金分別為 20 萬美元和 50 萬美元。 /p>
雖然針對 Bankman-Fried 的刑事審判將於 10 月在聯邦法院開始，但有關FTX 的破產案目前正在美國特拉華州破產法院審理。 Alameda Research 前首席執行官卡羅琳·埃里森 (Caroline Ellison) 和 FTX 聯合創始人加里·王 (Gary Wang) 作為認罪協議的一部分認罪，這些指控與針對 SBF 的指控相同。許多行業分析人士認為，他們可能會為 SBF 的案件提供證據。