美國政府可能通過調查發現了 Sam Bankman 的另一個組成部分——加密貨幣 Fried 的企業.
據《紐約時報》報導，美國聯邦檢察官指控 Bankman-Fried 投資使用從 FTX 交易所獲得的資金從風險投資 (VC) 業務 Modulo Capital 中的 FTX 交易所獲得。
此前有消息稱，SBF 的對沖基金和 FTX 的姊妹企業 Alameda Research 總共花費了 400 美元2022 年 Modulo 投資 100 萬美元。這是 SBF 最重大的投資之一，也成為整體上最突出的投資之一。
Modulo 這家相對不知名的公司能夠在困難時期籌集到大量現金的事實加密貨幣市場的時代引起了當局的注意，他們對籌款表現出特別的興趣。
根據為SBF工作的偵探們獲得的最新信息，對Modulo的投資最有可能使用犯罪利潤或從 FTX 客戶那裡竊取並存放在交易所的錢。
據當局稱，Modulo 已發展成為調查的重要組成部分。
由於 FTX 的律師努力追回欠下的數十億美元以償還其客戶、投資者和其他債權人，Modulo 的資產顯然正在成為他們調查的重點。
SBF 的 4 億美元投資地點目前尚未透露。
Modulo Capital 於 2022 年 3 月由紐約企業 Jane Street 的三位前高管創建曾聘用 Bankman-Fried 和 Alameda 首席執行官 Caroline Ellison。
據報導，據稱是創始人之一的 Duncan Rheingans-Yoo 最近剛剛畢業來自大學。
Xiaoyun Zhang，有時也被稱為 Lily，是 Modulo 的另一位聯合創始人。她過去曾在華爾街擔任交易員，與SBF有一些聯繫。
眾所周知，Modulo 在巴哈馬群島的同一個公寓大樓內開展業務SBF 運營。
披露是在美國商品期貨交易委員會委員克里斯蒂·戈德史密斯·羅梅羅 (Christy Goldsmith Romero) ，正在質疑贊助 FTX 的風險資本家和資金經理在盡職調查方面所做的工作。
早前，新加坡副總理證實，由新加坡人控制的投資公司淡馬錫政府，由於對 FTX 的投資而面臨遭受“聲譽損害”的風險。