取缔——多个司法管辖区的执法当局针对 Bitzlato 加密货币交易所开展了一项行动。 没收了数百万欧元的加密货币，公司管理层成员被捕。
欧洲刑警组织、法国和美国对 Bitzlato 的行动
根据欧洲刑警组织网站 1 月 23 日发表的一篇文章，该机构支持法国和美国当局对总部位于香港的加密货币交易所 Bitzlato 开展的一项行动，该交易所涉嫌协助洗钱、犯罪所得，并将他们换成俄罗斯卢布。
上游调查确定，在 Bitzlato 上交易的大约 46% 的数字资产与犯罪活动有关。 在该平台本应获得的 21 亿欧元资产中，相关加密的价值估计超过 10 亿欧元。
与虐待儿童和 Hydramarket 相关的交易
据报道，调查人员的分析显示，大多数可疑交易涉及受外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁的实体，或与互联网诈骗、洗钱、勒索软件以及虐待儿童的物证有关。
文章举例提到了 Bitzlato 用户与暗网 Hydramarket 上的非法市场之间 150 万笔比特币 (BTC) 交易的案例，当局已于 2022 年 4 月取缔了该市场。
查获 1800 万欧元加密货币并冻结 100 多个账户
警方针对 Bitzlato 的行动导致法国加密货币交易所的数字基础设施被拆除。 当局还在塞浦路斯逮捕了 1 人，在美国逮捕了 1 人，在西班牙逮捕了 3 人，在葡萄牙逮捕了 1 人。
Bitzlato 的主要行政人员、财务总监和营销总监都在被捕者名单上。 除了这些逮捕之外，警方还搜查了 8 所房屋，其中 4 所在西班牙，1 所在塞浦路斯，2 所在葡萄牙，1 所在美国。
至于没收的资产负债表，当局获得了大约 1800 万欧元的加密货币。 他们还冻结了其他加密货币交易所的 100 个账户，涉及 5000 万欧元。
这不是欧洲刑警组织针对加密货币玩家的第一次行动。 早在 2019 年，该机构就与荷兰税务机关合作关闭并没收了 BestMixer.io 网站，该网站是比特币三大交易混合器之一。
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文章 Bitzlato in turmoil – Europol smells a big fish of a 1800 万欧元首先出现在 Journal du Coin 上。