欧盟执法合作署 (Europol) 报告称，当局控制了包含超过 1900 万美元加密的数字货币包，作为针对加密货币公司 Bitzlato 的执法行动的一部分。
在 1 月 23 日的一份公告中，欧洲刑警组织报告称，通过 Bitzlato 转移的大约 46% 的资产（10 亿欧元，或在发布时为 10.9 亿美元）与非法活动有关。 政府机构的分析表明，Bitzlato 收到了超过 21 亿欧元的加密货币，包括比特币 (BTC)、达世币 (DASH) 和狗狗币 (DOGE)，其中大部分被兑换成俄罗斯卢布。
“虽然将加密货币资产转换为法定货币并不违法，但对网络犯罪运营商的调查表明，大量犯罪资产正在通过该平台进行交易，”欧洲刑警组织表示。 “大多数可疑交易与外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁的实体有关，其他交易与网络诈骗、洗钱、勒索软件和虐待儿童材料有关。”
#Bitzlato：高级管理人员被捕。
在欧洲刑警组织的支持下，由当局领导的行动摧毁了该服务在法国的数字基础设施。
该平台管理层的主要成员也受到审问。
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– 欧洲刑警组织 (@Europol) 2023 年 1 月 23 日
作为以加密货币为重点的执法小组行动的一部分，美国当局于 1 月 18 日宣布，他们在佛罗里达州逮捕了 Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov。 欧洲刑警组织补充说，这项行动涉及比利时、塞浦路斯、葡萄牙、西班牙和荷兰机构的支持，导致另外 4 名与加密货币交易所有关的人被捕——1 名在塞浦路斯，3 名在西班牙。
Bitzlato 保持低调，但在司法部采取行动之前并没有完全被忽视
除了逮捕之外，欧洲刑警组织还报告说，当局没收了价值约 1800 万欧元（合 1950 万美元）的钱包，并冻结了其他加密货币交易所的 100 多个账户，这些账户控制着 5000 万欧元。 美国当局还参与了查封 Bitzlato 服务器的行动，据称这是与俄罗斯非法金融有关的“主要洗钱问题”。
据报道，Legkodymov 在被捕后于 1 月 18 日在美国佛罗里达州南区地方法院被传讯。 目前尚不清楚他在 Bitzlato 的同事可能在欧洲面临何种指控（如果有的话）。