美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN)，隸屬於財政部, 斷言 Binance 之間存在聯繫 和非法加密貨幣網站 Bitzlato。
在 1 月 18 日公佈的命令中，FinCEN 指出，加密貨幣交易所被稱為在涉及比特幣（BTC）的交易中，幣安是 Bitzlato 的“前三大接收方”之一。
據報導，幣安是 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期間從 Bitzlato 接收比特幣的最大交易對手之一，因為由監管機構規定。
FinCEN 觀察到其他交易對手包括與俄羅斯有聯繫的暗網市場 Hydra，以及疑似龐氏騙局以“Finiko”為名在俄羅斯經營的騙局。
但是，FinCEN 並未將 Binance 列入其排名前三的發送方名單。
根據該論文，Hydra、總部位於芬蘭的交易所 LocalBitcoins 和 Finiko 這三家公司是2018 年 5 月至 2022 年 9 月期間比特幣對 Bitzlato 的最重要貢獻者。根據 FinCEN 在命令中所說的，Bitzlato 大約三分之二的主要接收和發送交易對手與暗網市場或欺詐有關。 /p>
該機構表示，在 2019 年至 2021 年期間，Bitzlato 通過欺詐收集了總價值 4.06 億美元的加密貨幣， 2.24 億美元來自暗網市場，900 萬美元來自勒索軟件犯罪者。
此次披露正值美國許多機構開始對 Bitzlato 採取嚴厲執法行動之際。這些當局指控該公司從事洗錢活動，並涉嫌幫助規避對俄羅斯的製裁。
Bitzlato 的創建者 Anatoly Legkodymov 於 1 月 17 日被聯邦調查局拘留作為對該公司正在進行的調查的一部分，在邁阿密。
Bitzlato 是一種加密貨幣服務，與 Binance 等知名加密貨幣交易所相比，它的知名度不高和 Coinbase。
該平台據說成立於2016年，在聯邦大廈的摩天大樓中設有辦公室在莫斯科，它處理了至少十萬美元的交易。
Binance 涉嫌參與 Bitzlato 案這一事實引發了對幣安的活動的某些擔憂與俄羅斯的交流以及可能的關係。
正如之前報導的那樣，幣安是決定繼續提供非制裁服務的交易所之一歐盟通過針對該國的第八項製裁方案後的俄羅斯人。