据报道，在突袭加密货币贷款机构 Nexo 在保加利亚首都索非亚的办公室后不到 48 小时，检察官指控了四人。
根据彭博社 1 月 13 日的一份报告，当局指控四名保加利亚国民组建了一个有组织的犯罪集团，其中可能包括与洗钱和无照银行业务有关的活动。 据报道，作为调查的一部分，该国国家警察局扣押了一些资产，包括加密货币、现金和计算机。
在 1 月 12 日的突击搜查之后，Nexo 将检察官的行动描述为“先踢，后问”的做法。 据报道，该公司计划提起诉讼，要求赔偿警方行动造成的损失，指控当局没有出示搜查令或向 Nexo 员工表明身份。
“我们一直在与有关当局和监管机构合作，”该贷款公司表示。
Nexo 索非亚办公室的前端开发人员 George Naydenov 在 LinkedIn 上说：
“当然，我感谢保加利亚检察官办公室试图以最无能和最可悲的方式剥夺包括我在内的 Nexo 600 多人的工作成果。”
目前尚不清楚哪些人以及他们在 Nexo 可能扮演的角色参与了逮捕行动。 这家贷款公司在索非亚拥有大约 600 名员工。
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Nexo 成立于 2018 年，运营着一个投资平台，允许用户质押和借入加密货币。 该公司在英国、保加利亚和瑞士设有办事处，但据报道，由于与当地政府的潜在问题，该公司不向保加利亚居民提供服务。 去年 12 月，Nexo 宣布计划逐步停止其在美国的服务，理由是缺乏明确的合规路径。