全球最大的加密貨幣交易所幣安及其前任首席執行官趙長鵬 (CZ)根據美國伊利諾伊州北區地方法院的判決，該公司的執行官已被勒令支付巨額罰款。商品期貨交易委員會 (CFTC) 發起的一項重大執法行動因這一裁決而圓滿結束。
法院於 2023 年 12 月 18 日作出的裁決代表執行程序已完成那是從十一月開始的。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的調查顯示，幣安和CZ積極針對美國客戶，特別是量化交易公司，在幣安平台上進行數位資產衍生性商品交易。這種行為同時違反了幣安本身的服務條款和美國法律，是對兩者的公然違反。根據調查結果，幣安在 CZ 的監管下，允許至少兩名主要經紀商創建子帳戶，規避平台的「了解你的客戶」（KYC）要求。這使得來自美國的客戶可以直接在該平台上進行交易。關於《商品交易法》（CEA）和《商品期貨交易委員會》（CFTC）規則，法院認定趙和幣安知道美國現行的法律義務，但決定無視這些義務。 作為和解協議的一部分，幣安和CZ 已達成協議，將實施更嚴格的政策和程式.這涉及建立正式的公司治理結構、刪除規避合規措施的現有子帳戶，以及為所有客戶採用嚴格的「了解你的客戶」(KYC) 入職流程。該結構預計將包括合規委員會、審計委員會和董事會，其中包括不隸屬於該組織的個人。此外，作為和解協議的一部分，趙和幣安有義務證明這些升級後的合規措施的存在及其使用和有效性。 趙長鵬除了面臨經濟罰款外，還受到法律影響。作為承認違反聯邦反洗錢規則的協議的一部分，他承認將辭去幣安執行長的職務。預計趙將繼續居住在美國直至2024年2月23日宣判，他可能被判處最高18個月的監禁。在趙決定辭去幣安執行長一職後，曾擔任幣安全球區域市場負責人的滕騰被提名擔任該職位。