美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 已對 CoinList Markets 提出索賠，一家虛擬貨幣交易所，該公司已同意支付超過120 萬美元來解決指控。儘管美國對 2014 年佔領克里米亞的俄羅斯實施制裁，CoinList 仍繼續為居住在烏克蘭克里米亞地區的客戶執行交易。此舉是對俄羅斯制裁的反應。
在 2020 年 4 月至 2022 年 5 月期間，總部位於舊金山的 CoinList 允許其平台上有989 筆交易，價值超過130 萬美元。公司有責任實施制裁合規流程，其中包括根據制裁名單檢查新客戶和現有客戶。 2021 年 2 月期間，實施了更多措施，以防止受制裁地區的客戶進入。另一方面，OFAC 揭露了 CoinList 系統中的一個重大缺陷，該缺陷未能識別那些自稱是不受禁運國家公民但在克里米亞提供地址的個人。
在達成和解時，OFAC 承認存在多種緩解考慮因素。在第一次違規之前的五年內，CoinList 並未收到 OFAC 通知。此外，該公司已同意協助進行調查，而相關交易僅佔總活動的一小部分。儘管違規交易的總價值為 1,252,280 美元，但和解金額為 120 萬美元，略低於此數字。此外，預計 CoinList 將花費 30 萬美元來增強其合規相關程序。作為和解協議的一個條件，暫停將會發生。
CoinList 並未主動披露的罪行並不嚴重，反映在該和解金額僅相當於可能最高民事罰款3.27 億美元的一小部分。該業務被認為是一筆相對較小的交易，24 小時內的交易額僅為 35 萬美元，但它對結果表示滿意。為了進一步展示其對合規的承諾，CoinList 承諾對其合規流程、控制系統和培訓進行重大改進。