根據《塞浦路斯郵報》報道，塞浦路斯將對不受監管的加密貨幣服務提供商( CSP) 實施嚴厲處罰。政府已提交《預防和製止洗錢法》的立法修正案，旨在使該國與國際反洗錢保持一致（AML）並打擊恐怖主義融資 (CFT) 標準。該修正案於 2023 年 10 月 10 日提交給議會法律事務委員會。
擬議修正案規定所有處理加密資產的 CSP 必須向塞浦路斯證券交易委員會註冊 (塞浦路斯證券交易委員會）。不遵守規定將面臨最高 35 萬歐元的罰款到最高 5 年的監禁，或兩者併罰的處罰。此舉體現了塞浦路斯致力於最大限度地減少洗錢和恐怖主義融資相關風險的承諾。
塞浦路斯律師協會對修正案表示保留，特別是對在其他歐盟成員國註冊的CSP 的要求州也在塞浦路斯註冊。財政部對此回應強調，對此類實體的監管責任最初由其註冊所在州承擔。
CySEC也考慮發布與《旅行規則》相關的指南，以進一步加強監管。正在進行討論，以確保該法規的正確和及時實施。
旅行規則最初是美國《銀行保密法》的一部分，要求金融機構共享交易與參與資金轉移的其他機構的詳細資料。該規則適用於加密貨幣行業，旨在透過確保交易詳細資訊隨轉帳「傳輸」來防止洗錢和恐怖主義融資。在加密貨幣中，交易所和錢包提供者必須共享客戶訊息，從而提高透明度和監管合規性。
英國金融行為監理局(FCA) 概述了加密資產企業對「旅行規則」的合規期望該規則也將於 2023 年 9 月 1 日起生效。該規則要求收集、驗證和共享交易信息，以符合反洗錢和反恐融資標準。
這一發展與塞浦路斯最近的監管收緊特別相關，因為兩國都旨在協調其加密資產產業符合金融行動特別工作小組 (FATF) 制定的國際標準。