關鍵要點
Crypto.com 於2021 年5 月錯誤地將1,050 萬澳元轉入Thevamanogari Manivel 的銀行帳戶。
該錯誤是在2021 年12 月的年度審計中發現的。
Manivel 被判處 18 個月社區矯正令，而她的伴侶 Jatinder Singh ，將於2023 年10 月23 日面臨認罪審判。
數百萬美元的錯誤
2021 年5 月，Thevamanogari Manivel 試圖將100 澳元轉入她的伴侶Jatinder Singh 的Crypto.com帳戶。由於銀行帳戶和 Crypto.com 帳戶名稱不匹配，加密貨幣交易所發出退款。然而，筆誤導致 1,050 萬澳元轉入 Manivel 的聯邦銀行帳戶。直到 2021 年 12 月 Crypto.com 進行年度審計時，這一錯誤才被發現。
法律後果
Manivel 於2022 年3 月在試圖攜帶近11,000 美元現金登上飛往馬來西亞的航班時被捕。她最近承認了魯莽處理犯罪所得的罪名，並被判處 18 個月的社區懲教令，其中包括六個月的強化合規和無償社區工作。宣判前她已被羈押 209 天。另一方面，辛格將於 2023 年 10 月 23 日因盜竊罪面臨認罪審判。
資產追回與公司回應
據稱，這對夫婦將這些資金用於購買四棟房屋、車輛和其他資產，併轉移了約400 萬澳元至馬來西亞銀行帳戶。其中一處房產是位於 Craigieburn 的一棟五房房屋，以 127 萬澳元的價格出售。 Crypto.com 此後更新了其內部流程，以防止類似事件。該公司拒絕對正在進行的案件發表評論。
簽證與未來計畫
法律訴訟給 Manivel 的簽證流程增加了不確定性。她目前正在攻讀科學學士學位。辛格被指控盜竊，將於 10 月 23 日接受認罪聽證會。