Tornado Cash 的兩名前開發者 Roman Storm 和 Roman Semenov 已被起訴，罪名包括共謀運營未經許可的匯款業務。美國外國資產控制辦公室(OFAC) 於8 月23 日發布的起訴書在加密貨幣界引起了質疑，特別是關於其與現有金融犯罪執法網絡(FinCEN) 指南的一致性。
加密貨幣倡導組織 Coin Center 對起訴書表示擔憂，暗示指控可能不一致遵循FinCEN 提供的定義和指南。硬幣中心研究總監 Peter Van Valkenburgh 強調，起訴書對被告的主要指控是，他們“從事代表公眾轉移資金的業務”，而沒有在 FinCEN 註冊。
然而，Valkenburgh 指出 2019 年 FinCEN 虛擬貨幣指南指出，“匿名軟件提供商不是貨幣傳送器。 ”該指南進一步闡述，使用此類軟件進行交易的人可以被視為用戶或貨幣發送者，具體取決於交易的目的。 Valkenburgh 認為，雖然 Tornado Cash 的工具可能方便了用戶使用該協議的智能合約傳輸資金，但這並不一定將開發者歸類為資金傳輸者。
起訴書還指控 Storm 和 Semenov 對 Tornado Cash 的智能合約擁有“完全控制權”。針對這一問題，Valkenburgh 強調了以太坊智能合約的可變性，控制範圍可以從無控製到完全控制。他表示，控製程度是決定是否參與貨幣傳輸的關鍵因素。 Valkenburgh 表示，起訴書沒有提供有關被告對智能合約的控制性質的明確細節。
此外，OFAC 起訴書表明，通過代表公眾轉移資金，Storm 和 Semenov 正在運營未經許可的匯款服務，應已在FinCEN 註冊。 8 月 23 日，謝苗諾夫被添加到 OFAC 的特別指定國民和被封鎖人員名單中，而斯托姆則在華盛頓州被捕。
此案例對加密社區具有更廣泛的影響。 Valkenburgh 認為，這一結果可能會對美國公民未來開發和發佈軟件的合法權利產生重大影響。
相關新聞中，另一位Tornado Cash 創始人Alexey Pertsev 於2022 年8 月被荷蘭當局拘留，隨後於四月下旬發布。