路透社報導稱,幣安被指控混合客戶資金和收入

全球最大的加密貨幣交易所 Binance 面臨指控,稱其在 2020 年和 2021 年將客戶資金與公司收入混為一談,違反了美國金融規則據路透社的一篇特別報導,這要求隔離客戶資金。報導援引三位知情人士

全球最大的加密貨幣交易所 Binance 面臨指控,稱其在 2020 年和 2021 年將客戶資金與公司收入混為一談,違反了美國金融規則據路透社的一篇特別報導,這要求隔離客戶資金。報導援引三位知情人士的話稱,該交易所在美國銀行 Silvergate Bank 持有混合賬戶,金額高達數十億美元。

根據路透社的報導,資金流向凸顯了幣安缺乏內部控制,掩蓋了客戶資產的位置並危及他們的安全.儘管指控性質嚴重,但沒有發現任何證據表明幣安客戶資金丟失或被濫用。

路透社的特別報導是在 SEC 主席加里·金斯勒 (Gary Gensler) 加強對加密貨幣交易所做法的審查之際發布的,特別關注保護客戶錢。雖然 Binance 並未直接成為 SEC 的目標,但它面臨美國商品期貨交易委員會的指控(CFTC) 允許美國客戶在其平台上進行交易,儘管聲稱限制訪問.

據路透社報導,幣安已駁斥了這些指控。 Binance 發言人 Brad Jaffe 否認資金混用,稱有問題的賬戶促進了用戶購買 Binance 自己的與美元掛鉤的加密代幣 BUSD,將這一過程比作從亞馬遜購買產品。

路透社的報導引起了人們對該交易所財務運營的關注,因為它面臨來自 CFTC 的民事指控以及司法部正在進行的調查涉嫌洗錢和違反制裁規定。由於加密行業在美國面臨更廣泛的打擊,該交易所的銀行業務前景不明。

收藏我們

搜索