Binance 一直是全球範圍內監管審查的對象，許多國家因監管違規指控而實施限製或完全禁止其服務。今年 2 月，美國證券交易委員會 (SEC) 對 Binance.US 發起了一項調查，調查對像是據稱與 Binance 首席執行官趙長鵬“CZ”Zhao 有關的交易實體。一份調查報告表明，幣安可能負責將大約 4 億美元的資金從一個 Binance.US 賬戶轉移到趙經營的一家貿易公司。
在信中，以伊麗莎白·沃倫為首的美國參議員表達了他們對幣安運營的擔憂，並要求提供公司的資產負債表、反洗錢有關 Binance 和 Binance.US 之間鏈接的規則和文檔。參議員指控 Binance 及其美國子公司意圖規避美國當局、逃避制裁併協助洗錢至少 100 億美元的非法資金。 Binance 之前的聲明表明，這兩家公司是不同的組織，每個組織都有自己的自主管理和活動。
Binance 的 Hillman 在回复參議員的信中提到，加密貨幣交易所使用內部和第三方工具來實時監控用戶交易和配置文件.由於交易監控生成的警報，Binance 在 2021 年 8 月至 2022 年 11 月期間停止了超過 54,000 筆交易。Binance 沒有解決參議員對交易所缺乏開放性的擔憂，儘管它已經提供了向美國當局尋求的財務數據。相反，它省略了發送給參議員的信中的信息。
總的來說，幣安的回答很可能是為了消除擔憂，加強與美國當局一直在打壓加密貨幣交易所和該行業的其他參與者。然而，幣安的監管困難遠未解決，隨著當局努力確保遵守反洗錢和其他立法，該交易所可能會在未來幾個月受到更多審查。