据报道，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会以及检察官正在调查前 FTX 工程总监 Nishad Singh 可能在欺诈投资者和用户方面发挥作用。
根据彭博社 1 月 5 日的一份报告，美国官员正在调查前 FTX 首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 核心圈子中的个人，作为他们对该交易所倒闭的刑事调查的一部分。 Bankman-Fried 对针对他的所有刑事指控均不不认罪，但 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 于 12 月与检察官达成认罪协议，承认在公司存在欺诈行为。
Sam Bankman-Fried 已抵达法庭接受传讯。 我们被告知他将对针对他的所有指控拒不不认罪。 pic.twitter.com/yakSLkOus8
– Connell McShane (@connellmcshane) 2023 年 1 月 3 日
目前尚不清楚 Singh 在 FTX Group 涉嫌的犯罪行为和违规行为中扮演了什么角色。 据报道，他与 Ellison、Bankman-Fried 和 Wang 一起加入了“网络欺诈”聊天组，据称该聊天组讨论了 FTX 与 Alameda 之间的非法金融联系。 在 FTX 期间，Singh 住在巴哈马群岛，靠近这家加密货币公司的其他员工。
针对 Bankman-Fried 的案件仍在审理中，他的刑事审判定于 10 月 2 日开始。1 月 4 日，美国纽约南区检察官办公室——处理 FTX 刑事案件的地方——宣布成立一个工作组的任务是“追踪和追回”丢失的用户资金，并调查与交易所倒闭有关的事项。
针对 FTX 及其高管的部分案件是指控该公司在未经用户或投资者同意或不知情的情况下使用加密货币交易所的资产通过 Alameda Research 为投资提供资金。 作为认罪协议的一部分，埃里森表示，从 2019 年到 2022 年，阿拉米达可以通过 FTX 获得“借款设施”。
FTX前首席律师在Sam Bankman-Fried案中与美国合作
FTX Group 于 11 月 11 日申请破产。该公司在特拉华州地区的破产程序也在进行中，下一次听证会定于 1 月 11 日举行。根据破产法庭的文件，Alameda 向 Bankman-Fried 贷款 10 亿美元，向 Bankman-Fried 贷款 5.43 亿美元给辛格。