據稱，美國司法部欺詐部門正在對加密貨幣銀行 Silvergate 參與已停業的 FTX 交易所及其附屬機構。
根據彭博社 2 月 3 日發表的一篇報導，該報導引用了“熟悉該主題的人”的話，調查正在調查 Silvergate 託管的賬戶，這些賬戶與前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 的公司有關。
位於加州的加密貨幣銀行沒有犯罪嫌疑；儘管如此，偵探們正試圖確定與 FTX 和 Alameda 開展業務的程度。
11 月 FTX 的失敗對 Silvergate 造成了重大的負面影響，導致損失了一個最近一個季度的 10 億美元。由於 SBF 帝國的崩潰，該銀行被迫解雇了 40% 的員工，並承認它已經貸款了數十億美元，以避免流動性危機和銀行擠兌。
聯邦政府的調查人員正試圖確定 Silvergate 和任何其他與 FTX 合作的企業我們已經意識到這個問題。
據 Silvergate 稱，Alameda 於 2018 年與該機構簽署了銀行業務關係，這早於FTX 的發布。根據該報告，它聲稱已進行了適當的盡職調查，並在相關期間保持了持續監控。
該金融機構的一位發言人本週早些時候表示，該公司“擁有嚴格的合規和風險管理過程。”
加密貨幣交易員 Josh Rager 評論了最近的刑事調查可能對連接到 Silvergate 的加密貨幣交易所。
1 月 27 日，Silvergate 宣佈公司將暫停支付股息，理由是“近期市場波動數字資產業務。”當時，它表示其“現金頭寸超過了與數字資產客戶相關的存款。”
據 MarketWatch 稱，Silvergate 股票當天下跌了 13%，目前交易價為盤後交易價格為 17.14 美元。此外，今天 SI 的價格比 2021 年 11 月的歷史高點 220 美元低了 92%。