1 月 10 日，在美国南加州地方法院，针对 Silvergate交易所 Network 的运营商和 Silvergate Bank 的母公司 Silvergate Capital 提起了集体诉讼。该诉讼是代表 Silvergate 证券的所有购买者提起的在 2021 年 11 月 9 日至 2023 年 1 月 5 日期间，声称违反了 1934 年的《证券交易法》。
Silvergate 首席执行官 Alan Lane 和首席财务官 Antonio Martino 也被列为诉讼中的被告。 原告在诉讼中声称，Silvergate 的平台未能检测到“金额超过 4.25 亿美元”的洗钱活动，该公司可能因此面临监管处罚。 法律文件称：
“被告关于公司业务、运营和前景的正面陈述具有重大误导性和/或缺乏合理依据。 […] 由于这些重大虚假和/或误导性陈述，和/或未能披露，Silvergate 的证券在集体诉讼期间以人为抬高的价格进行交易。”
此外，“被告知道以公司名义发布或传播的公开文件和声明存在重大虚假和/或误导性。”
关于该公司参与向“南美洗钱者”转移 4.25 亿美元的说法是基于 Marcus Aurelius Research 于 11 月 15 日发布的一条推文。 该推文和 11 月 17 日提到同一问题的 Bear Cave 时事通讯据称导致 Silvergate 股价大幅下跌。 在 Silvergate 的一份新闻稿显示该银行的数字资产存款在 2022 年最后一个季度下跌了 68%，从 119 亿美元降至 38 亿美元后，股价进一步下跌。
$SI 最近传唤的 Silvergate 银行记录显示，从 $SI 加密货币银行账户向南美洗钱者转移了 4.25 亿美元。 调查与走私者/毒贩有关的加密货币犯罪团伙的宣誓书（我们很短）：https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– AV (@AureliusValue) 2022 年 11 月 15 日
Silvergate 的股票在纽约证券交易所交易，诉讼称集体成员可能包括“至少数百或数千人”，他们的身份尚未被发现。
近几个月来，Silvergate 承受着越来越大的压力。 12 月 14 日，针对 Silvergate 提起集体诉讼，原因是其涉嫌将 FTX 用户资金转移到 Alameda Research。 它在 1 月初透露，它在应对所经历的大量提款方面遇到的困难迫使它裁员并亏本出售资产。
对加密货币友好的银行 Silvergate 从联邦住房贷款银行获得了 4.3B 美元的贷款，以避免银行挤兑。 美国纳税人现在正式资助美国首次加密货币救助计划中的加密货币欺诈/欺诈行为，所有这些都是在众目睽睽之下完成的。 所以这就是自由死亡的方式。 https://t.co/G4VKSsLV7w
– 约翰·里德·斯塔克 (@JohnReedStark) 2023 年 1 月 11 日
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