幣安已通知其用戶，在幣安連結計畫下所建立的所有子帳號都必須遵守增強合規性標準。這包括僅為資產存入目的而創建的非交易子帳戶。
自 2024 年 3 月 20 日起，幣安對未完成審核的子帳實施限制必要的了解您的客戶(KYC) 文件。到 2024 年 5 月 20 日，未提供所需 KYC 資訊的子帳戶持有人的帳戶將受到完全限制，無法使用 Binance Link 計劃服務。
負責建立和管理子帳戶的 Exchange Link 帳戶持有人必須確保其子帳戶- 帳戶與Link-KYC 模組完全整合。此外，他們必須根據要求代表其子帳戶持有人提供任何其他使用者資訊。這可能包括有關資金來源、財富來源和地址證明的詳細資訊。
幣安只會直接與Exchange Link 帳戶持有人溝通，不負責與子帳戶持有人溝通帳戶用戶。因此，帳戶持有人將任何必要的資訊傳遞給子帳戶使用者至關重要。
為了遵守反洗錢 (AML) 法規，幣安可能會要求子帳戶持有人完成針對潛在政治公眾人物(PEP) 的問卷。問卷包括有關 PEP 身份、職業/頭銜、雇主詳細資訊以及與 PEP 關係的問題。
KYC資訊不完整的子帳戶將面臨各種交易活動限制。現貨交易將受到限制，這意味著用戶無法下新訂單，現有現貨訂單將被取消。期貨交易也將受到限制，允許用戶減少現有頭寸，但不能下新訂單。同樣，保證金交易將僅限於減少現有部位。
受限制的子帳戶將無法接收存款，任何誤存的存款可能需要 45 天予以退款。無論存款金額多少，每次上訴均需繳納 200 美元或等值的管理費。幣安建議所有 Exchange Link 帳戶持有者將這些變更告知其子帳戶用戶。
幣安強調遵守這些身份驗證要求的重要性，以確保安全、透明和用戶-友好的貿易環境。提醒使用者在進行任何投資之前仔細考慮自己的投資決定並諮詢財務顧問。