幣安，Kraken、Mexc 和Kucoin 是最大的加密貨幣交易所之一已成為印度金融情報機構 (FIU) 的目標，該機構已對他們採取進一步措施，從印度的 Apple App Store 中刪除他們的應用程式。由於去年頒布了針對虛擬貨幣的新稅收規則，這項新進展代表著印度持續努力監管加密貨幣業務的重要一步。
2023 年 12 月下旬，金融情報機構 (FIU) 向 9 人發出了說明理由信加密貨幣公司表示，他們違反了印度的反洗錢立法。 Huobi、Gate.io、Bittrex 和Bitfinex 均屬於被攻擊的九家交易所之列。 Bitstamp 是唯一確定其應用程式在印度 App Store 中仍然活躍的交易所。
印度財政部下屬金融情報機構 (FIU) 的這一舉措，反映了印度加密貨幣業務面臨的日益嚴格的審查和監管壓力。該國於 2023 年實施了一項稅收政策，其中包括對加密貨幣交易收入徵收 30% 的稅，並按每筆交易扣除 1% 的稅。由於嚴格的監管環境，印度大量交易商已將業務轉移到全球加密貨幣平台，這似乎是為了避免繳納這些稅金。儘管如此，總部位於印度的加密貨幣交易所，例如 CoinSwitch Kuber 和 CoinDCX，仍在繼續實施嚴格的了解你的客戶 (KYC) 驗證。
金融情報機構 (FIU) 建議電子和資訊技術部 ( MeitY）限制了印度這九家加密貨幣交易所的URL。這是製止這些國際平台在國內活動的關鍵一步。採取這項行動的目的是確保這些組織符合 2002 年印度防止洗錢法 (PMLA) 規定的反洗錢 (AML) 和反恐融資 (CFT) 框架。
透過採取這些舉措，金融情報機構 (FIU) 表明了印度對監管加密貨幣行業的承諾保護其金融系統免受與不受控制的數位資產相關的潛在危險。為了傳達其在保持加密貨幣行業合規性方面的立場的強烈訊息，印度政府將目標瞄準了 Binance 和 Kraken 等關鍵企業。
總部位於印度的兩家加密貨幣交易所CoinDCX 和CoinSwitch Kuber 早些時候曾向政府發出警告，指出新的稅收政策可能會迫使客戶進入不符合規定的去中心化交易所或服務。最近為此目的而進行的打擊行動表明了政府管理加密貨幣市場並禁止任何逃避法律框架的願望。
隨著局勢的發展，密切關注這些全球交易所的反應非常重要的發展，以及這將對整個印度的加密貨幣市場產生的影響。印度政府採取的強硬姿態有可能改變該國數位貨幣交易的格局，這將對交易者和交易所產生影響。