Delio，一家韓國加密資產管理公司，持有虛擬資產服務提供商 (VASP) 雙重牌照韓國的一家貨幣服務公司和美國的一家貨幣服務公司（MSB）已被金融服務委員會金融情報部門（FIU）暫停營業三個月，並處以18.96 億韓元（約合160 萬美元）的罰款。監管機構於9月1日宣布了處罰措施，列舉了多項違反金融交易法的行為。
監管審查
金融情報機構表示，Delio 未能遵守《報告和使用特定金融交易法》規定的各項義務信息。具體來說，該公司忽視報告與未註冊的虛擬資產服務提供商（VASP）的交易，未能在推出新產品和服務之前評估洗錢風險，並且沒有滿足客戶驗證要求。據金融情報機構稱，“Delio 171 次支持將客戶資產轉移給未報告的外國虛擬資產服務提供商，並支持這些未報告的 VASP 的存儲活動。”
運營影響
儘管Delio 擁有監管資格，但它最近停止了客戶提款，引發了對其運營誠信度的質疑。該公司一直提供年利率高達10.7%的虛擬資產存款服務。然而，該公司在 6 月份突然停止客戶提款，引發了金融情報機構的調查並隨後採取了法律行動。