著名區塊鏈安全公司SlowMist近日發布了2023年中區塊鏈安全與反欺詐報告- 洗錢（AML）。該報告全面概述了當前區塊鏈安全和反洗錢發展的全球格局。
2023 年上半年，區塊鏈領域出現了顯著增長，安全挑戰也隨之增加。根據慢霧區塊鏈黑客事件檔案，共有 185 起安全漏洞，導致 9.2 億美元的巨額損失。然而，與 2022 年上半年相比，這一數字下降了 54%，2022 年上半年的損失約為 20 億美元。
報告將事件分為五個部分： DeFi/NFT/Bridge、交易平台、公鏈、錢包等。 DeFi、NFT 和跨鏈橋領域首當其衝，發生了 131 起事件，導致損失約 4.87 億美元。儘管其他類別的事件較少，但仍然造成了重大的財務損失。
進展順利，2023 年上半年成功追回 10 起被盜資金。在被盜的 2.32 億美元中，高達 2.19 億美元被追回，其中三起案件全額退款。這一趨勢凸顯了穩健的安全策略和有效談判的重要性。
該報告還強調了全球對反洗錢活動的日益關注。世界各地的監管機構正在重塑反洗錢格局，Tether、Circle、ChipMixer、美國財政部、香港、印度尼西亞、英國和法國採取了引人注目的行動。
Tornado Cash 和 eXch 等混合平台經歷了大量用戶活動，被廣泛用於可疑交易。 Pink Drainer、Vemon Drainer、Monkey Drainer、Pussy Drainer 和 Inferno Drainer 等組織實施的網絡釣魚詐騙繼續對區塊鏈社區構成重大威脅。
Lazarus Group 等黑客組織的活動凸顯了區塊鏈生態系統中威脅的日益複雜化。這些團伙利用複雜的多鏈路徑和錯綜複雜的交易模式來洗錢被盜資產並逃避檢測，因此需要先進的對策和調查方法。
SlowMist 的報告旨在為個人和更廣泛的區塊鏈行業提供應對這些不斷變化的威脅所需的知識。