在一項令人大開眼界的研究中，領先的加密貨幣市場誠信平台 Solidus 發現了內部人員的跡象自 2021 年以來，超過一半的加密貨幣代幣上市都涉及這種交易。該公司的分析表明，該行業存在一個持續存在的問題，但可以通過正確的措施有效解決。
Solidus 的 HALO 平台在 <上檢測到內幕交易跡象dfn data-info="去中心化交易所（DEX）允許其用戶直接與其他同行進行交換，無需信任中介或彼此......">去中心化交易所（DEX）自 2021 年 1 月以來，與眾多主要加密貨幣交易所的所有 ERC-20 代幣上市公告中的 56% 相關。該平台已識別出 100 多名涉嫌內部人員參與了 400 多起內幕交易實例。
系列內幕交易是此類活動最普遍的形式，特定實體反复參與這些交易。 Solidus 的數據顯示，51 個單獨或鏈接的加密貨幣錢包已被標記為利用去中心化交易所購買即將上市的代幣，通常多次交換以太幣、Tether 或美元代幣來獲取這些代幣。其中 10 個實體的交易模式與 10 多個代幣上市公告非常吻合。更令人擔憂的是，三位最活躍的內部人士均在超過 25 份上市公告之前進行了交易。
以下是 Solidus 的研究結果摘要：
- ERC-20代幣上幣公告：234
- 有內部活動的 ERC-20 代幣列表：131
- 有內部人員活動的列表百分比：56%
- 內幕交易事件數量：411
- 不同內部人士數量：105
- 不同的一次性內部人士數量：54
- 不同序列內部人員數量（≥2 條列表）：51
- 不同連續內部人士的數量（>10 個列表）：10
- 不同連續內部人士的數量（>25 個列表）：3
- 每個列表中進行內部活動的平均內部人員數量：3.14
調查結果描繪了加密貨幣市場當前狀況的令人擔憂的景象，指出需要增加審查和監管。這些披露呼籲全行業致力於透明度和道德交易實踐，以確保加密貨幣市場的持續增長和信任。