全球最大的加密貨幣交易所 Binance 面臨洗錢和促進犯罪活動的指控過去的。為了應對 FTX 醜聞，幣安為提高行業透明度做出了重大努力。然而，CNBC 最近的一項調查表明，幣安內部人士涉嫌幫助中國用戶繞過交易所的安全協議。
根據報告，幣安的員工和志願者一直在為中國客戶提供幫助以規避 KYC控制。據報導，幣安的中文聊天室擁有超過 220,000 名註冊用戶，他們可以訪問有關繞過 KYC、居住權和驗證協議的技術的共享消息。據稱，這些消息來自被確認為 Binance 員工或被稱為“天使”的受過訓練的志願者的賬戶。
CNBC 報告中的指控引發了人們對幣安對透明度和合規性承諾的擔憂。幣安在美國、日本和英國等多個國家/地區因其運營和反洗錢法規合規性面臨監管審查。
幣安已對報告中的指控做出回應，表示其非常重視合規性和安全性，並已對員工或志願者的任何不當行為採取零容忍政策。幣安還表示，它有一個專門的團隊來監控和防止其平台上的任何可疑活動。
CNBC 的報導是針對幣安的一系列指控中的最新一例。該交易所面臨為洗錢、恐怖主義融資和其他非法活動提供便利的指控。這些指控促使多個國家/地區的監管機構調查幣安的運營和反洗錢法規的遵守情況。
總而言之，CNBC 報告中的指控引起了幣安的擔憂，因為它們提出有關交易所對合規性和透明度的承諾的問題。幣安需要採取果斷行動來應對這些指控，並表明其以透明合規方式運營的承諾。