比特幣技術公司 Bitcoin of America 及其三名高管面臨洗錢指控，陰謀，以及與俄亥俄州 50 多個未經許可的加密貨幣售貨亭運營有關的其他犯罪，這些售貨亭故意從加密貨幣詐騙的受害者中受益。該公司以 S&P Solutions 的名義運營，據稱每次發生詐騙時都會收取 20% 的轉賬費，並且即使在得知他們存在欺詐行為後仍繼續這樣做。
根據檢察官安德魯·羅加爾斯基 (Andrew Rogalski) 的說法，浪漫騙子、執法模仿者和“搶劫者”利用了公司係統缺乏反洗錢保護措施，無法將資金從用戶的加密錢包中轉出。這些詐騙者指示受害者（通常是老年人或其他弱勢群體）專門前往美國比特幣 ATM 機，取走他們從儲蓄賬戶或 401Ks 中提取的錢，然後將現金存入機器以換取比特幣他們認為錢包是自己的，但無法控制。
在新聞發布會上，Rogalski 評論說“這些 ATM 是為騙子準備的”，並補充說他們利用通常是老年人或其他弱勢群體的受害者。在一個例子中，一位年長的紳士在不到一個小時的時間裡就在其中一個狡猾的售貨亭進行了三筆交易，損失了 11,250 美元。
該公司及其高管據稱在沒有匯款許可證的情況下經營這些自助服務亭，並且能夠通過向政府機構就其業務性質作出書面虛假陳述。當局上週沒收了 52 台比特幣 ATM，但該公司在俄亥俄州和其他州擁有更多。 Rogalski 說，2021 年，Bitcoin of America 從這些非法售貨亭的現金存款中獲利 350 萬美元。
官員們認為，自 2018 年以來，該公司一直在運營並逃避監管保障和財務合規要求。調查據報導，該公司及其高管由美國特勤局的網絡欺詐和洗錢特別工作組牽頭。
這份起訴書是在 FBI 邁阿密外勤辦公室在 10 月份警告說加密 ATM 正在成為一種流行的工具之後提出的騙子以“殺豬”詐騙的趨勢不斷增加，對受害人進行詐騙。它強調了加密貨幣行業中適當監管和合規性的重要性，以保護弱勢群體免受欺詐活動的侵害。