2022 年，对于诈骗者来说又是一个好年头——加密货币专业人士和观察家都在热切期待 Chainalysis 文件。 DeFi、NFT、交易所，他们的服务涵盖了行业的各个领域，并定期为行业提供相关报告。 今天，我们将研究加密货币中的非法活动，并尝试理解这位伟大的数据专家给出的数字。 前往位于非常负盛名的第五大道的公司办公室，盘点现代潜行者。
Chainalysis的数字和计算方法序言
在给出原始数据之前，Chainalysis 希望将一些数据放在上下文中。 因为在这个数字小游戏中，我们可以用同一张K线走势图达很多不同的意思。 首先澄清一下，2022 年给出的数字可能会发生变化。 事实上，随着 2023 年发现新的骗局，它们可能会更改 2022 年的数据。
然后，必须记住，只有非法的所谓加密货币原生活动才被计算在内。 如果你用 BTC 购买毒品，从技术上讲，它不算数。 最后但同样重要的是，如何处理被指控欺诈的平台的活动。 事实上，FTX 或 Terra (LUNA) 仍在进行中。 为了简化和避免任何法律陷阱，Chainalysis 团队没有将这些数据包括在非法活动的计算中。 更何况这些收益的洗钱有时是在链上进行的，有时不是。
2017 年至 2022 年非法活动占加密货币总量的百分比——来源：ChainalysisOFAC 制裁在 2022 年引起轰动
关于上图的第一个可见观察是非法活动份额的增加。 在经历了两年的下跌之后，该百分比再次上涨，从 2021 年的 0.12% 上涨到 2022 年的 0.24%。这意味着在不同的非法活动部门之间分配了 201 亿美元。 就部门而言，我们指的是使用加密货币作为手段或目的进行不法行为的不同领域。 人口贩卖、勒索赎金、协议黑客攻击、诈骗、黑市、恐怖主义甚至受制裁的地址都是不同的行业。
各种非法活动在年度总量中所占的份额——来源：Chainalysis事实上，今年，管理 OFAC（外国资产控制办公室）的美国服务部门已决定认真扩展这份涉嫌从事非法活动的地址黑名单。 他们可以是恐怖分子，也可以是美国政府及其盟友的反对者或敌人。 伊朗人或朝鲜人关注已久。 但今年，主要是俄罗斯人推动了名单上的新条目。 事实上添加的任何地址都会产生大量非法活动。
在涉及非法活动时，加密货币盗窃是一个安全的选择
同比增加或减少取决于以百分比表示的非法活动部门 – 来源：Chainalysis最后，除了图中未列出的制裁之外，唯一真正增加的部门是盗窃。 通过诡计或协议黑客窃取加密的简单盗窃事件同比增长 7%。 在 Chainalysis ，其他行业的这种下跌主要是由市场整体下跌造成的。 成交量越小，痞子就越难找到受害者。
总之，可以注意到，在过去几年中，与这些非法活动相关的交易量持续下跌。 我们还有一年不到 1%。 但在本案中，另一个相关言论引起了我们的注意。 Chainalysis 团队指出，加密货币是此类数据在技术上可行且在政治上可接受的唯一领域。 我们真的很想在传统金融中看到同样的数量 但是在等待那一天的同时，仍然要小心你的加密货币和 NFT，因为不幸会很快发生。
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2022 年非法加密货币活动价值 200 亿美元的文章首次出现在 Journal du Coin 上。