韓國檢察官證實，Terraform Labs 首席執行官 Do Kwon 就在之前向韓國頂級律師事務所 Kim & Chang 匯款了 70 億美元Terra 生態系統的崩潰。檢察官認為，Kwon 發送資金的決定是蓄意的舉動，據稱重申了他對即將倒閉的意識和預期的法律問題。該律師事務所的律師還訪問了黑山，會見了 Kwon 和 Terraform 的前首席財務官 Han Chang-joon。
Kwon 曾在試圖使用偽造文件飛往迪拜後在黑山的波德戈里察機場被捕。美國和韓國當局都尋求引渡權，但法院尚未作出決定。 4 月 7 日，韓國檢察官懷疑 Kwon 將非法資金從 Terra (LUNA) 轉換為比特幣 (BTC)，並要求幣安停止所有與 Kwon 相關的取款請求。
檢察官總共查明了與 Terraform Labs 聯合創始人 Kwon 及其同夥相關的非法資產 3.142 億美元，其中約 6,900 萬美元據報導與Kwon直接相關。有關 Kwon 向該律師事務所轉移 70 億美元的信息預計將有助於處理針對他及其同事的持續欺詐案。
針對 Kwon 及其同伙的指控凸顯了與加密貨幣投資相關的風險以及加密貨幣項目管理中透明度和問責制的重要性。該案件還凸顯了執法機構在調查和起訴加密貨幣行業金融犯罪方面的作用。
針對 Kwon 及其同伙的持續欺詐案的結果將對加密貨幣行業產生重大影響，尤其是在韓國，監管機構當局一直在打擊該行業的非法活動。此案將如何展開，以及它將對 Terraform Labs 的未來和更廣泛的加密貨幣生態系統產生什麼影響，還有待觀察。