纽约州金融服务部 (NYDFS) 已宣布增强其检测其监管实体中使用虚拟货币进行非法活动的能力。 它表示，新能力是其努力与行业保持同步并积极应对虚拟货币市场的一部分。
NYDFS 于 2 月 21 日发布了一份关于其新能力的简短声明，其中没有包含有关“新的内幕交易和市场操纵风险监控工具”的具体信息。 然而，声明承诺：
“新的增强功能将为该部门提供额外的能力来检测潜在的内幕交易、市场操纵以及与受部门监管的实体和申请人暴露或潜在暴露于上市虚拟货币钱包地址相关的抢先交易活动。”
NYDFS 主管 Adrienne Harris 表示，“这些工具将帮助我们打击金融犯罪和欺诈，追究受监管实体的责任，并进一步加强我们在虚拟货币监管方面的国家领导地位。”
宣布未指明的新技术能力似乎是 NYDFS 执法手册的一部分。 该机构去年宣布“加快采购额外的区块链分析技术”，作为在俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯公司实施制裁的一部分。
#ICYMI：DFS 主管 Adrienne A. Harris 加强了部门检测虚拟货币行业欺诈的能力。 pic.twitter.com/BMvJnNBCVp
– NYDFS (@NYDFS) 2023 年 2 月 21 日
该机构还定期为其监管的实体发布指南，建议银行在 12 月参与加密货币，并声称自己是第一个在 6 月发布稳定币发行指南的监管机构。
NYDFS 最近在区块链基础设施平台 Paxos Trust 决定停止铸造 币安USD (BUSD) 稳定币后发挥了重要作用。 今年早些时候，它因涉嫌积压 100,000 个可疑交易警报而从 Coinbase 获得了 1 亿美元的和解金。 8 月，它与 Robinhood 加密货币达成协议，因反洗钱合规问题被处以 3000 万美元的罚款。
此外，据报道，NYDFS 正在调查 Gemini 的 Earn 贷款计划。
纽约州于 2015 年推出了以其严格要求而闻名的虚拟货币 BitLicense。该许可制度一直存在争议，甚至纽约市市长埃里克·亚当斯 (Eric Adams) 也批评它“令人窒息”。