2 月 7 日，與已倒閉的 Alameda Research 公司相關的錢包開始發送和接收總計數百萬的 FTX 代幣美元價值 (FTT)。 FTX 申請破產後 Alameda 錢包的活動一直是加密貨幣社區的主要擔憂來源，該社區的許多成員質疑執法當局的合法性以及訪問這些錢包的方式。
Brokenfish.eth 是 Alameda 錢包的地址，用於接收價值超過 200 萬美元的款項來自託管在 SushiSwap 上的 BentoBox 智能合約的 FTT 代幣。相關的智能合約作為整個 Sushi 去中心化支付系統的生態系統範圍內的保險庫運行。擔任 FTX 前任首席執行官的 Sam Bankman-Fried 與 SushiSwap 的關係可以追溯到 2020 年，當時他接替主廚 Nomi 成為協議的頂級開發人員。
在$1.86和$1.87區間內，“Alameda Research 4”錢包購買了超過一百萬的FTT ，相當於約 230 萬美元。還使用錢包在 Abracadabra 上建立了貸款頭寸，目前貸款由 73,000 FTT 和 31,000 美元作為擔保。
許多其他人看到了現金轉移與當前破產程序之間的聯繫，並得出結論認為法院—— FTX 任命的首席執行官 John Ray III 已授權轉移資金。 Ray III 並沒有隱瞞他想要控制交易所及其子公司的資產以償還交易所債務的事實。 FTX 的調查結果導致發現了大約 55 億美元的流動資產，截至 1 月 17 日該公司發佈公告時，其中超過 30 億美元欠其前 50 名債權人。
這並不是 2 月份第一次在連接到 Alameda 區塊鏈的錢包之間轉移資金。區塊鏈安全公司 PeckShield 於 2 月 2 日發布警告稱，“Alameda Consolidation”從三個獨立的錢包中獲得了總價值 1300 萬美元的加密貨幣資金。
第一個是名為 Bitfinex 的加密貨幣交易所。據估計，傳輸了 1,545 個以太幣 (ETH) 和約 600 萬個泰達幣 (USDT)，總計約 850 萬美元。其餘匿名人士向與 Alameda Consolidation 相關的地點發送了大約 600 萬美元硬幣 (USDC)。